 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
305
(приобретении чего-либо, поступлении куда-либо) и др.
*Способы таких мошеннических операций рассматриваются в гл. 33.
Большинство способов мошенничества (особенно с деньгами) являются полноструктурны-
ми, включающими в себя тщательную подготовку, совершение и меры по сокрытию следов пре-
ступления. Например, на стадии подготовки мошенники добывают бланки необходимых докумен-
тов; знакомятся с системой деятельности соответствующих организаций, фирм, банков, с доку-
ментооборотом в них; иногда ищут пособников в этих организациях, организуют тщательно про-
думанную рекламу; разрабатывают приемы самой мошеннической акции. Само совершение скла-
дывается из непосредственных обманных приемов передачи подделок, получения по ним имуще-
ства или денег. Меры по сокрытию мошенничества обычно связаны с быстрым исчезновением
мошенников с похищенным имуществом (с места криминальной деятельности; быстрой реализа-
цией похищенного; составлением новых подложных документов, оправдывающих движение по-
хищенного (подложных договоров, контрактов, актов сдачи-приемки, доверенностей и др.); быст-
рая ликвидация фиктивных коммерческих и банковских структур и т.д.
В начале расследования обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:
– мошенническое завладение имуществом (всех его видов) осуществлено с помощью под-
дельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, паспортов и др.) или различного ро-
да вещевых или денежных «кукл», фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником
изделий. В первичных материалах имеются использованные мошенником документы и предметы,
а также значительные сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаруже-
ния факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней;
– обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мо-
шенника и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует (например, при
махинациях с кредитовыми авизо, посланными по телетайпу и т.д.);
– мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или же
сразу после совершения мошенничества. В первичных материалах имеются использованные им
документы, «куклы», фальшивые поделки и другие средства преступления;
– изъято похищенное имущество.
В результате анализа информационной основы двух первых ситуаций чаще всего возникает
необходимость выдвижения и проверки общих версий о действительности факта мошенничества
при тех обстоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии обычно быва-
ют связаны с необходимостью установления всех особенностей способа мошенничества, личности
преступника, места его нахождения, возможности совершения им ранее нераскрытых хищений,
возможных его связей с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, мест
нахождения похищенного имущества, размера причиненного ущерба.
В третьей ситуации версии в основном выдвигаются с целью установления личности мо-
шенника, выявления его преступного прошлого и его возможной связи с ранее нераскрытыми ана-
логичными хищениями. Во всех ситуациях выдвигается версия о том, не является ли мошенник
членом какой-либо ОПГ.
Для первой и второй следственных ситуаций характерен следующий набор первоначальных
следственных и иных действий: допрос лиц, в чьем распоряжении находилось полученное мошен-
ником чужое имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступни-
ком; осмотр места происшествия (главным образом при расследовании по горячим следам); со-
ставление композиционного портрета или фоторобота мошенника; обращение к данным информа-
ционных центров МВД (особенно следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внеш-
ности и по способу совершения преступления). Во второй ситуации больший упор делается на ис-
пользование данных информационных центров МВД и помощи оперативно-розыскных органов.
Для третьей ситуации комплекс первоначальных следственных и иных действий обычно
складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска по месту жительства, осмотра
изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения преступления, до-
проса свидетелей и потерпевших.
План расследования хищений путем мошенничества на первоначальном и последующем
этапах их расследования должен обеспечить решение в основном тех же задач, что и при хищени-
ях путем присвоения и растраты. Только чаще стержнем такого плана расследования будут не