 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
306
эпизоды мошеннической преступной деятельности, а поисково-розыскные аспекты расследования
(розыск мошенника, похищенного имущества и др.). Соответственно особое внимание в таком
плане должно быть уделено взаимодействию следователя с оперативно-розыскными органами.
Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе расследования обыч-
но обусловливается степенью раскрытия такого хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся
ли его преступная деятельность установлена, доказана ли виновность лица, совершившего мошен-
ничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) дру-
гих преступлений и т.д.), а также характером позиции обвиняемого по отношению к собранным
доказательствам его виновности.
Допрос свидетелей и потерпевших. На первоначальном этапе в качестве свидетелей доп-
рашиваются лица, в чьем распоряжении находилось имущество, незаконно полученное мошенни-
ком, и другие лица, видевшие или контактировавшие с мошенником до или в момент совершения
преступления. При посягательстве мошенника на личное имущество, прежде всего, допрашивает-
ся потерпевший. В ходе их допроса детально выясняются все обстоятельства совершения преступ-
ления, признаки внешности мошенника. На последующей стадии в качество свидетелей допраши-
ваются все другие лица, которые не были допрошены ранее, но видели, слышали что-то,
относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником.
Выемке обычно подлежат документы, отражающие получение и движение полученных
мошенническим путем имущества и денег (договоры; акты сдачи-приемки каких-либо объектов,
предметов; накладные; кредитовые авизо; документы, подтверждающие те или иные факты; доку-
менты на создание фирмы, банка, страховой компании и др.). Например, при расследовании мо-
шенничества путем создания фиктивных инвестиционных фирм при выемке, как правило, изыма-
ются следующие документы: учредительные; документы, дающие право заниматься предприни-
мательской деятельностью; документы с отчетными данными о финансово-хозяйственной дея-
тельности и платежеспособности; документы об уплате налогов и обязательных платежах; о со-
ставе работающих и др.
Следственный осмотр. Предметом осмотра по таким делам являются документы и пред-
меты, использованные мошенником при совершении преступления, документы, изъятые из фик-
тивных фирм, а также место происшествия (если есть надежда выявить какие-либо следы).
При осмотре документов (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чеко-
вых документов, накладных и др.) вещевых и денежных «кукл» можно получить представление не
только о способе подделки документов, изготовления всевозможных «кукл», но и возможных пу-
тях получения бланков документов строгой отчетности, почерке заполнившего и подписавшего
документ, типе пишущей машинки, на которой был напечатан его текст, а также обнаружить и
выявить следы пальцев рук мошенника. Изучается содержание изъятых документов; анализиру-
ются и рекламные материалы фиктивных фирм.
Под местом происшествия по делам о мошенничестве обычно понимаются места, органи-
зации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам,
получал и погружал похищенное имущество на автомашину, а также место «самочинного обы-
ска». На этих местах при тщательном осмотре могут быть обнаружены следы пальцев рук, обуви
мошенника, брошенные им окурки и другие предметы.
Задержание мошенника необходимо провести таким образом, чтобы он не смог незаметно
выбросить те или иные предметы и документы, могущие быть вещественными доказательствами,
или отказаться от них. При групповом мошенничестве необходимо организовать задержание всех
членов группы одновременно и изолировать друг от друга. Сразу же после задержания проводится
личный обыск задержанных, а затем обыск по месту их жительства, а иногда и по месту работы
и их допрос. При допросе подозреваемого далеко не всегда можно использовать эффекты внезап-
ности, даже при задержании с поличным, ибо мошенники, как правило опытны и изворотливы и
часто располагают целым набором легенд. Поэтому проводить его следует с более тщательной
подготовкой и использованием существенных фактических данных.
При предъявлении
личности и вещей для опознания следует учитывать, что мошенники
перед совершением преступления порой изменяют свой внешний вид (используют грим, парики,
накладные усы и бороду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опо-
знания опознающему необходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознако-
миться с внешностью предъявляемых ему лиц. Предъявляться на опознание могут и отдельные