 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
304
свидетелей.
Первая группа – лица, от которых поступило сообщение о предполагаемом хищении. Такие
лица обычно правдиво рассказывают обо всем, что им известно. Хотя и с их стороны возможны
случаи заинтересованности и недобросовестности по самым различным причинам. Это требует
соответствующей проверки их показаний.
Вторая группа – лица, которые по своему служебному положению могут оказаться ответст-
венными за попустительство хищениям. Они иногда стремятся выглядеть «жертвами» обнаружен-
ных фактов, усилить ответственность лиц, уличенных в хищении, и т.п. Иногда они, наоборот, пы-
таются затушевать хищение, помешать его раскрытию, объяснить те или иные нарушения объек-
тивными причинами. Это – бухгалтеры, ревизоры, руководители предприятий или учреждений. К
их числу можно отнести и бывших сотрудников предприятия. При их допросе необходимо кон-
кретизировать показания, требовать их документального подтверждения и тщательно проверять.
Третья группа – материально ответственные и другие лица, несущие ответственность за не-
достачу, излишки, нарушения. Выявленные факты они стараются объяснить так, чтобы избежать
или по крайней мере смягчить свою ответственность, но было бы неправильно относиться к их
показаниям с предвзятым недоверием. Тщательно фиксируя показания, следует детализировать их
и затем проверять.
Четвертая группа – лица, которые по своему служебному положению соприкасаются с те-
ми, кто совершил хищение, но могут быть не осведомлены о нем, хотя им известны отдельные
факты, имеющие значение для раскрытия преступления. Это шоферы, грузчики, уборщицы, рядо-
вые продавцы и др. Следует иметь в виду, что в силу своего зависимого положения эти свидетели
нередко боятся давать правдивые показания, поэтому при допросе необходимо убедить их в том,
что закон защищает их интересы.
Сложнее обстоит дело, если они воздерживаются от правдивых показаний по той причине,
что получали от расхитителей подачки, «доплату» к заработной плате. Если это не делает их со-
участниками в хищении, то напоминание им об ответственности за ложные показания может по-
мочь получению от них важных сведений.
§ 3. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества
Основанием для возбуждения уголовных дел о мошенничестве являются данные, содер-
жащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также в ре-
зультате непосредственного обнаружения органами криминальной милиции признаков хищения.
Эти данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными
средствами путем обмана.
Способ совершения таких деяний преступники обычно выбирают с учетом предмета пре-
ступного посягательства (имущество, право на чужое имущество, ценные бумаги, деньги и т.д.) и
сложившейся обстановки. При этом способ всегда связан с обманом в активной или пассивной
форме собственника или лица, в ведении либо под охраной которого находится имущество и день-
ги. В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы сам, добровольно передает
ему имущество.
Обман при мошенничестве может проявляться в различных формах; в виде различных дей-
ствий (активного использования фальсифицированного предмета сделки, поддельных документов
на получение имущества и денег, внесение искажений в программу ЭВМ, применение иных мо-
шеннических приемов и др.). При этом словесная форма обычно сочетается с применением раз-
личных мошеннических действий. Чаще всего обман совершается с использованием различных
материальных средств (обычно подложных документов).
Наиболее распространенными в настоящее время способами хищений чужого имущества
путем мошенничества являются следующие деяния, позволяющие обманным образом завладеть
разного рода материальными и иными ценностями: а) с помощью обманных операций с различ-
ными ценными бумагами (чаще акциями, векселями, приватизационными бумагами и др.), кре-
дитными карточками, фальшивыми банковскими авизо*; б) посредством обманных операций при
получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров или услуг и др.); в) путем
создания всевозможных фиктивных инвестиционных фондов, в том числе и всевозможных «фи-
нансовых пирамид»; г) путем получения материальных ценностей на базах, складах и других объ-
ектах, а также пенсий, пособий и других периодических выплат в соответствующих органах по
подложным документам; д) путем заведомо ложных обещаний об оказании какой-либо помощи