 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
302
определяются доследственные формы ее проверки (в том числе и с помощью оперативно-
розыскных органов). В случае ее подтверждения после получения дополнительного материала на-
чинается расследование по схеме второй ситуации (если можно использовать эффект неожиданно-
сти) и по схеме первой ситуации (при совпадении свойственных ей условий).
План расследования на первоначальном этапе должен быть сориентирован на проверку
достоверности, уточнение фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уго-
ловного дела, собирание новых фактических данных и предупреждение возможных попыток заин-
тересованных лиц скрыть следы преступления.
Следственные версии выдвигаются с учетом имеющегося первичного материала по поводу
невыясненных обстоятельств, о способах хищения, виновных лицах, мотивах и целях их действий
и т.д. При этом по поводу обнаружения недостачи имущества или излишков (денег, товаров и
т.д.), например, могут возникнуть следующие версии: 1) хищение совершено организованной
группой расхитителей – должностных лиц и других работников; 2) хищение совершено матери-
ально ответственным лицом (одним или с соучастниками в рамках простой группы); 3) хищение
совершено другими лицами (группой рядовых работников данной организации с посторонними
лицами); 4) недостача явилась результатом халатного отношения материально ответственного ли-
ца к своим обязанностям (недополучение товаров, их ошибочный излишний отпуск, потеря доку-
ментов и т.п.) или должностного злоупотребления; 5) недостача возникла в результате объектив-
ных причин (ненормальные условия хранения товара, порча от стихийных явлений и т.п.).
Естественно, нет надобности в каждом случае выдвигать и проверять все эти версии. На-
пример, если отсутствуют данные о ненормальных условиях хранения товара и материально от-
ветственное лицо не ссылается на них, нет данных о его халатном отношении к своим обязанно-
стям и др., то не следует специально выдвигать соответствующие версии. Подлежат обязательно-
му выдвижению и проверке такие версии, которые вытекают из объяснений лица, ответственного
за недостающее имущество.
Иногда присвоение или растрата маскируются инсценировкой кражи или пожара, чтобы в
первом случае «списать» недостачу на воров, грабителей, во втором – на случайное стечение об-
стоятельств или стихийное явление. Поэтому в случаях пожара или заявления о краже имущества
из магазина, склада и т.д. необходимо при наличии оснований выдвинуть и проверить версию о
присвоении или растрате, совершенных материально ответственными лицами. В случаях, когда
неучтенные излишки создаются в производственных условиях для изготовления и присвоения не-
учтенной продукции, их причины, механизм образования могут быть обнаружены в самих издели-
ях (недовложение сырья, использование сырья пониженного качества, маркировка меньших раз-
меров большими и т.д.), в производственной документации, в неправильных лекалах и т.д.
План расследования на первоначальном этапе должен обеспечить решение не только такти-
ко-методических, но и организационных задач (особенно, если устанавливается, что хищение со-
вершено организованной преступной группой). В последнем случае принимается решение о соз-
дании следственно-оперативной группы, налаживании необходимой системы взаимодействия с
оперативно-розыскными подразделениями и т.д.
План дальнейшего расследования должен не только предусматривать последующие дейст-
вия по еще не законченным проверкой версиям, но и выдвижение и проверку других версий, в ча-
стности, о том, ограничивается ли хищение теми фактами, по поводу которых возбуждено уголов-
ное дело, или есть еще и другие эпизоды хищений.
Стержнем плана расследования по таким делам обычно бывают конкретные эпизоды хище-
ний. Каждый из них должен иметь свой план расследования (за исключением решения общих во-
просов), ибо по существу любой из них является законченным преступлением.
В плане расследования необходимо всегда предусматривать всестороннее и активное взаи-
модействие следователя с оперативно-розыскными органами. Особенно в тех случаях, когда не
выявлен расхититель, не установлены существенные обстоятельства, выяснение которых затруд-
нено без использования оперативных возможностей.
Особенности отдельных следственных и иных действий следователя. Успех расследо-
вания указанных хищений во многом зависит от умения следователя выделять и изучать бухгал-
терские и иные документы и умение работать со специалистами разного профиля и особенно бух-
галтерско-экономического. Документы практически всегда являются важнейшим источником ин-
формации о событии такого преступления. Работа следователя с документами осуществляется при