 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
283
совершивших.
Для первоначального этапа расследования характерны следующие основания к возбуждению
уголовного дела: 1) по оперативно-розыскным данным аппаратов ОБЭПа; 2) по официальным
материалам (чаще всего по материалам инвентаризаций и ревизий, контрольным закупкам); 3) при
задержании расхитителей с поличным, проведенном без какой-либо предварительной проверки; 4) по
материалам СМИ, заявлениям граждан. При этом складываются различные следственные ситуации.
При первой ситуации посредством оперативно-розыскных и организационных мероприятий бывают
установлены и задокументированы эпизоды хищений, выявлены места хранения предметов и
документов, подтверждающих факты хищений и причастности к ним определенных лиц, обнаружены
места сбыта и хранения похищенного. Общие и частные версии (о факте хищения, его размерах,
причастных лицах и т. п.) уже отработаны в ходе предварительной проверки, чаще всего оперативной
разработки. В процессе расследования эти версии конкретизируются и дополняются, на основе
получаемых доказательств возникают новые версии. При этом следователь и оперуполномоченный
ОБЭПа составляют самостоятельные планы, объединенные единым замыслом.
Для дел, возбуждаемых на основании оперативно-розыскных данных, характерны такие
первоначальные следственные действия: а) задержание с поличным; б) личный обыск задержанных,
обыски по месту их работы и жительства, наложение ареста на имущество виновных; в) осмотр и
выемка документов; г) осмотр и в необходимых случаях выемка предметов, могущих быть
вещественными доказательствами, – сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; д) осмотры
производственных, складских и административных помещений, а также различного оборудования; е)
допросы подозреваемых и свидетелей.
Из числа организационных мероприятий наиболее типичные – инвентаризации, ревизии,
контрольные закупки.
При второй ситуации начала расследования необходимо тщательно изучить не только сам акт
ревизии, но и все приложения к нему. К акту ревизии должны быть приложены подлинники и копии
документов, подтверждающие выводы ревизора о выявленных фактах злоупотреблений, халатности,
недостач, излишков, растрат и присвоений денежных средств и товарно-материальных ценностей, а
также объяснения лиц, ответственных за эти нарушения. В случае их несогласия с выводами ревизоров
к акту ревизии прилагается заключение бухгалтера вышестоящей организации по существу
поступивших возражений.
При этой ситуации планируются и проводятся следующие первоначальные следственные действия:
а) осмотр и выемка документов, относящихся к операции, признанной ревизией необоснованной; б)
допросы лиц, ответственных за выявленные ревизией злоупотребления; в) обыски у этих лиц с целью
обнаружения предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами, а также
имущества, подлежащего конфискации по приговору суда; г) допросы свидетелей, указанных в
материалах ревизии.
При третьей ситуации начала расследования характер и очередность действий следователя и
оперативного работника ОБЭПа в случае задержания с поличным расхитителей без предварительной
проверки определяется конкретной обстановкой. При этом исключительно важен высокий
профессионализм участников задержания, главной задачей которых будет получение возможных
доказательств преступной деятельности расхитителей.
При четвертой ситуации начала расследования, когда уголовное дело возбуждено по материалам
средств массовой информации, заявлениям и письмам граждан, сообщениям должностных лиц,
характер и последовательность действий следователя и организационных мероприятий определяется
фактическими данными, содержащимися в этих материалах.
Действуя в условиях второй– четвертой ситуаций, следователь должен исходить из типичных общих
версий: а) имело место хищение; б) хищения не было, однако налицо какие-то нарушения, имеющие
признаки другого преступления.
Частные версии могут касаться причин и времени образования недостачи или излишков; круга лиц,
причастных к хищению; характера и функционирования преступной группы; методов обнаружения
доказательств хищения; его характера и размеров; мест сокрытия ценностей, нажитых преступным
путем, и др.