Navigation bar
  Print document Start Previous page
 282 of 408 
Next page End  

282
создания. Они, как правило, осуществляют комплекс действий по управлению группой. Активные
участники – члены группы, постоянно участвующие в преступной деятельности. Они отличаются
инициативностью и по указанию организаторов нередко выполняют ряд функций по управлению
группой. В большинстве случаев они становятся соучастниками групповых хищений по собственной
инициативе. Второстепенные участники это расхитители, не проявляющие собственной инициативы.
Они, как правило, участвуют в отдельных эпизодах хищения, действуя по указанию организаторов или
активных участников групп.
§ 2. Организация расследования
Уголовные дела о хищениях обычно возбуждают по материалам плановых и внеплановых ревизий,
инвентаризаций и иных проверок, выявивших недостачи или излишки денег или товарно-материальных
ценностей. Поводами к расследованию становятся также заявления представителей общественности
или граждан, сообщения должностных лиц, средств массовой информации, материалы расследования
других преступлений, а также непосредственное обнаружение органом дознания (аппаратом БЭП)
признаков хищения в ходе проведения оперативно-розыскных мер.
В большинстве случаев для решения вопроса о возбуждении дела проводится оперативная проверка.
Последняя состоит в истребовании документов, подтверждающих или опровергающих данные,
изложенные в первичных материалах, получении объяснений от отдельных лиц. Проводится изучение
технологии производства или характера работы объекта, на котором, как указывается в первичных
материалах, совершено хищение, анализ нормативных актов, регламентирующих деятельность
предприятия, и особенностей работы связанных с ним организаций. Важно изучить товаро- и
документооборот этого предприятия, организовать и провести выборочные инвентаризации, ревизии,
проверки состояния учета, хранения, расходования товарно-материальных ценностей и т. д.
Следователи органов внутренних дел могут осуществлять предварительную проверку с помощью
работников ОБЭПа, использующих для этого свои оперативно-розыскные средства и методы.
В ходе расследования должны быть установлены следующие обстоятельства:
1) Конкретное должностное или недолжностное лицо, которому вверено имущество; мотивы его
действий (стремление обогатиться, добыть средства для неконтролируемых затрат, оказать помощь
другим лицам); характеристика этого лица по месту работы и проживания (образ жизни, наличие
судимости, корыстолюбие, склонность к пьянству и т. д.); имеющееся у него имущество, подлежащее
конфискации для возмещения материального ущерба.
2) По групповым делам – состав преступной группы, роль каждого из ее членов (лидера группы,
активных и второстепенных участников).
3) Степень и характер ответственности каждого из расхитителей (смягчающие ответственность
обстоятельства – добровольное возмещение вреда, явка с повинной, чистосердечное раскаяние,
активное способствование расследованию, тяжелое семейное положение и др.; отягчающие
ответственность обстоятельства – корыстные или иные низменные побуждения, действия группы по
предварительному сговору, крупные размеры хищения, повторное совершение преступления,
совершение хищения особо опасным рецидивистом и др.).
4) Способ совершения и сокрытия хищения.
5) Время (период), в течение которого совершались хищения, интервал каждой преступной операции
и место совершения хищения (предприятие, учреждение, организация) – в целом и применительно к
отдельным эпизодам; характер и размеры ущерба, причиненного всей группой и каждым из ее
участников в отдельности.
6) По делам о хищениях учтенных материальных ценностей – недостача, причины ее образования.
7) По делам о хищениях неучтенных материальных ценностей – излишки, причины их образования.
На момент возбуждения уголовного дела складываются две ситуации: а) установлен факт хищения,
но неизвестны лица, его совершившие; б) известны лица, возможно причастные к хищению, но сам
факт хищения не установлен. В первом случае направление расследования состоит в установлении на
базе всех конкретных деталей хищения (способ, время, место, признаки и др.) лиц, виновных в
совершении этого преступления. Во втором случае расследование направлено на поиск доказательств
прикосновенности лиц к хищению (анализ документов, выяснение обстоятельств совершения
сомнительных операций). В обоих случаях выдвигаются общие версии о фактах хищения и лицах, их
Сайт создан в системе uCoz