 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
322
дующий набор первоначальных и иных действий следователя:
а) выемка и изучение необходимых нормативных документов, регулирующих данный вид
кредитно-финансовой деятельности;
б) выемка и осмотр необходимых банковских документов, не представленных в первичных
материалах;
в) осмотр и предварительное исследование поддельных ценных бумаг и других банковских
документов, с помощью которых было совершено преступление;
г) выемка, осмотр и изучение документов, показывающих движение денежных средств по
счетам тех учреждений и организаций, которые фигурируют в подложных банковских докумен-
тах;
д) допрос работников банка (руководителей и тех сотрудников, которые обнаружили под-
дельные документы или работали с ними при оформлении соответствующей банковской опера-
ции);
е) назначение и проведение ревизий, аудиторских проверок криминалистических и иных
судебных экспертиз для исследования документов;
ж) обыск у подозреваемых лиц с целью выявления и изъятия различных документов и иных
объектов, имеющих значение для дела;
з) наложение ареста на денежные суммы, начисленные по подложным банковским доку-
ментам в коммерческие банки, и на денежные суммы, зачисленные по платежным поручениям в
другие организации,
Во второй ситуации целесообразно как можно успешнее использовать эффект внезапности
в начале расследования при проведении первоначальных следственных действий. Для данной си-
туации обычно характерен следующий набор первоначальных следственных действий и операций:
а) проведение следственной операции по задержанию заподозренных в хищении и иной
финансовой махинации лиц с поличным, их допрос и личный обыск;
б) обыск по месту жительства и работы задержанного и наложение ареста на их имущество;
в) осмотр изъятых поддельных документов и других объектов;
г) выемка, осмотр и изучение необходимой документации;
д) допрос свидетелей;
е) назначение и проведение ревизий;
ж) назначение и проведение экспертиз.
Третья ситуация носит собирательный характер и включает в себя информацию о всех
предыдущих ситуациях. При установлении факта совершения преступления членами 0ПГ необхо-
димо сразу принять меры к созданию следственно-оперативной группы, получению имеющейся
разведывательной информации от органов дознания, наладить соответствующее взаимодействие с
оперативными подразделениями. Набор же первоначальных следственных действий зависит от
того, информация какой следственной ситуации доминирует в каждом конкретном случае.
Четвертая ситуация близка ко второй и отличается лишь тем, что в ней уже нет необхо-
димости в разработке и проведении операции по задержанию заподозренного в финансовом пре-
ступлении с поличным. В этой ситуации при задержании преступника с поличным расследование
обычно осуществляется по следующей схеме:
а) личный обыск задержанного и обыск по месту жительства и работы, в процессе которых
следует изъять все имеющиеся у него документы (поддельные, финансовые, записные книжки,
дискеты, черновики, транспортные документы, квитанции для оплаты междугородных перегово-
ров, черновики документов и т.п.);
б) допрос подозреваемого;
в) осмотр транспортного средства, использующегося задержанным;
г) допрос свидетелей (администрации и сотрудников банка, которым был предъявлен чек
для получения денег или материальных ценностей; лиц, подтверждающих отдельные обстоятель-
ства действий преступника).
При необходимости может быть проведено предъявление для опознания и очные ставки.
Необходимо широко использовать возможность контроля телефонных переговоров родст-
венников, коллег и партнеров задержанного, а также выемки его почтово-телеграфной корреспон-
денции. Нелишним является установление контроля за его личным пейджинговым и радиообме-
ном.