 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
320
также данные прокурорских проверок, материалы ревизий и аудиторских проверок, данные прес-
сы, заявления граждан и др. Соответственно в начале расследования обычно возникает ряд наибо-
лее общих типовых следственных ситуаций. Их содержание в значительной степени определяется
источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в
получении первоочередной информации, степенью возможного использования фактора внезапно-
сти при расследовании. К числу наиболее часто встречаемых и наиболее общих можно отнести
ряд типовых ситуаций:
1) поступило сообщение от финансовых организаций, содержащее признаки совершения
преступных действий, повлекших значительный материальный ущерб. Нарушитель известен или
неизвестен. Фактор внезапности чаще всего не может быть использован, ибо преступник либо ин-
формирован о направлении материалов следствию, либо прошедшее после этого время не позво-
ляет работать до горячим следам. Эта ситуация фактически типична для большинства финансовых
преступлений;
2) поступили из органов дознания материалы о результатах оперативно-розыскных дейст-
вий, содержащие данные о фактах криминальной деятельности отдельных лиц, могущие быть ле-
гализованы процессуальным путем. Использование фактора внезапности в начале расследования
возможно и часто необходимо для успешного раскрытия преступления. Например, возможны: за-
держание с поличным; следственные и оперативные действия по горячим следам по выявлению
денежных средств преступников, на которые может быть обращено изыскание; оперативные и
следственные действия, обеспечивающие получение всей необходимой документации и т.д.;
3) ситуация та же, что и вторая, но поступившие материалы оперативно-розыскных дейст-
вий свидетельствуют о возможном совершении данного преступления членами конкретной ОПГ, о
криминальной деятельности которой оперативно-розыскные органы не имели ранее информации;
4) преступник или преступники задержаны с поличным в момент совершения преступления
или непосредственно после него.
Наибольшую сложность для расследования представляют ситуации, связанные с деятель-
ностью ОПГ, когда неизвестно лицо, совершившее преступление, а также когда с момента его со-
вершения прошло значительное время
При расследовании финансовых преступлении большое значение для успеха уголовно-
процессуальной деятельности имеет установление эффективного взаимодействия следователей с
оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативной группы (созданной для рас-
следования) или в форме выполнения отдельных следственных поручений. Особенно важно такое
взаимодействие, когда преступление совершено ОПГ. В подобном случае поступлению материа-
лов в следственные органы обычно предшествует собирание соответствующих материалов о дея-
тельности указанной группы органом дознания. При этом на стадии такого сбора материалов не-
обходимо, чтобы органы дознания, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, взаи-
модействовали с соответствующими службами других правоохранительных органов, располагаю-
щих нужной информацией, и использовали данные регистрационных государственных органов.
Такие органы также могут обладать необходимыми для расследования сведениями, ибо организо-
ванные группы активно оперируют материальными активами, вкладывают эти средства в движи-
мое и недвижимое имущество, которое затем закладывается, продается, передается и пр. Органам
дознания желательно взаимодействовать не только с родственными подразделениями других пра-
воохранительных органов, но и со службами безопасности банков и частными детективными
службами, ибо у этих служб, проводящих разведывательную работу по проверке клиентов банка,
накапливается свой информационный материал, в том числе и о деятельности ОПГ в кредитно-
финансовой сфере.
Анализируя поступившие от финансовых организаций материалы, следователь должен об-
ратить внимание на следующее:
а) все ли необходимые документы, свидетельствующие о противоправности деяния, с уче-
том особенностей каждого вида преступлений данной группы представлены;
б) подлинные ли эти документы или представлены их копии;
в) есть ли в материалах объяснения работников банка, подтверждающие факты правонару-
шения.
Следователю целесообразно иметь и общую справку с описанием конкретных фактов с ука-
занием лиц, которые располагают информацией о них с указанием их координат (телефонов, адре-