 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
287
членов преступной группы); в) особенности структуры и функционирования предприятия и
обстоятельства, способствовавшие хищению; г) условия и образ жизни допрашиваемого (например,
семейное, материальное положение, характер и размеры приобретенных за определенный период
времени материальных благ; д) взаимоотношения допрашиваемого с другими работниками (например,
характер взаимоотношений с сослуживцами – руководителями и подчиненными, другими
осведомленными лицами (знакомыми, близкими); е) возможные источники дополнительной
информации (например, чем могут быть аргументированы показания допрашиваемого, какие
доказательства (желательно документы) он может представить в их подтверждение; кто из числа других
лиц подтвердит показания обвиняемого).
Если в показаниях обвиняемого имеются существенные противоречия, целесообразно проведение
очной ставки. Однако в ряде случаев очная ставка может быть использована расхитителями в целях
сговора, угроз, запугивания и т.п., поэтому следует решить, нельзя ли возникшие противоречия
разрешить другим путем. Известны такие случаи, когда противоречия возникали из-за незнания
следователем обстоятельств дела, из-за слабой ориентации в системе документооборота и т.д. Только
тогда, когда следователь видит, что противоречие существенное и неустранимое другим путем, нужно
проводить очную ставку, приняв меры к недопущению сговора, угроз, запугивания.
Глава 33
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВЕКСЕЛЬНОГО
ОБРАЩЕНИЯ
§ 1. Вексель в хозяйственно-финансовой деятельности (общие положения)
Анализ официальных статистических данных годовых отчетов и обзоров МВД России показывает,
что во второй половине 90-х гг. на смену фиктивным авизо, причинившим огромный материальный
ущерб государству, пришли новые, еще более опасные способы корыстных посягательств, связанные с
изготовлением и сбытом поддельных или же с эмиссией необеспеченных ценных бумаг.
В соответствии с российским законодательством (ст. 143 ГК РФ) ценными бумагами считаются
государственные и иные облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты,
банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные
бумаги и другие документы, которые в установленном законом порядке отнесены к числу ценных
бумаг. Все они содержат финансовые или имущественные права, реализация которых возможна при
условии их предъявления.
Лидеры криминальных формирований, орудующих в сфере экономики, быстро определили, что
наиболее эффективный и относительно безопасный способ обогащения, превосходящий по своим
возможностям и масштабам другие методы корыстных посягательств в кредитно-банковской сфере,
состоит в изготовлении и сбыте поддельных векселей либо в незаконной эмиссии векселей, не
обеспеченных денежными активами и товарным наполнением.