 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
281
об уголовно наказуемой халатности, а иногда и о непреступном поведении материально-ответственных
лиц.
Далее необходимо установить, какие объяснения исследуемых фактов возможны при их анализе и с
какими другими признаками совпадает исследуемый признак. Затем методом исключения изучаются
известные факты, чтобы установить их достаточность для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела.
Вторым направлением служит обнаружение и исследование других признаков хищения. Это важно
потому, что один признак (например, излишки товарно-материальных ценностей) показывает лишь
одну сторону вероятного хищения. Если в ходе предварительной проверки будет установлено, что такие
факты имели систематический характер, а материально-ответственное лицо, его близкие и коллеги по
работе жили явно не по средствам, это прояснит другую сторону возможного хищения – корыстную
направленность образования излишков.
Изложенное позволяет сделать вывод, что основанием для возбуждения уголовного дела о
групповом хищении в большинстве случаев служит не один признак, а их совокупность. При этом
анализируемые следователем материалы будут более убедительными, если комплекс включит признаки,
характеризующие разные стороны возможного хищения.
Вместе с тем нельзя умалять значение отдельного признака хищения. Тщательно проверенный, он,
возможно, не даст достаточных данных для возбуждения уголовного дела, однако может послужить
основанием для организации и проведения комплекса оперативно-розыскных и иных мероприятий
работниками ОБЭП.
4. Расхитителей условно можно разделить на четыре группы:
а) последовательно-корыстный тип, чаще всего включающий руководителей организации и
лидеров преступных групп. Эти субъекты либо полностью отрицают свою причастность к хищению,
либо занимают выжидательную позицию, признавая лишь то, что доказано. Нередко они отрицают
очевидное, угрожают свидетелям, склоняют их к даче ложных показаний, упирают на свои связи из
числа крупных руководителей. Возможны шантаж и подкуп, уничтожение изобличающих документов,
компрометация работников вышестоящих организаций, ревизоров, подчиненных и других лиц;
б) противоречиво-корыстный тип характерен для руководителей среднего и низшего звена. Они
сначала допускают отдельные отступления от законного порядка в целях решения важных деловых
вопросов, а уже затем встают на преступный путь. Себя расхитителями не считают, отрицая корыстную
направленность своих действий и признавая факты нарушения финансовой дисциплины;
в) ситуативный тип включает в себя мелких руководителей, которые действуют под влиянием
внешних обстоятельств. У них обычно отсутствуют достаточно глубокие нравственные качества для
преодоления имеющихся трудностей. Чаще всего это одиночки, почти не маскирующие свою
преступную деятельность. На следствии они раскаиваются в содеянном, утверждая, что действовали
под влиянием временных материальных трудностей либо пользовались обстановкой
бесхозяйственности;
г)
импульсивный тип близок к ситуативному, но здесь больше влияют присущие этому типу
признаки податливости, склонности к внушению. Иногда они совершают хищения «за компанию».
Чаше всего это рабочие, счетные работники, которые на следствии признаются в содеянном.
Значительное распространение получили групповые хищения. Все группы расхитителей
классифицируются на: 1) случайные; 2) ситуационные с предварительным сговором; 3)
организованные; 4) блоки расхитителей (состоящие из нескольких групп). Наибольшую общественную
опасность представляют последние две группы, они же причиняют максимальный материальный
ущерб.
Специфика этих преступных групп определяется следующими признаками: 1) латентностью
совершения хищения; 2) глубокой конспирацией; 3) прочными связями и взаимодействием всех
расхитителей; 4) выполнением каждым участником строго определенных преступных функций; 5)
иерархической структурой; 6) осведомленностью организаторов преступных групп о деятельности всех
ее членов (включая и непреступные действия в группе); 7) осведомленностью второстепенных членов
группы расхитителей только о действиях их ближайших соучастников, незнанием характера
деятельности всей группы, в особенности ее руководителей.
Всех членов преступной группы расхитителей можно условно разделить на организаторов, активных
и второстепенных участников. Организаторы группы расхитителей – это лица, руководящие
преступной деятельностью всех ее членов, которые чаще всего являются также инициаторами ее