 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
146
на его территории или на борту морского или воздушного судна, зарегистрированного в
этом государстве;
любым из граждан или, если данное государство считает это приемлемым, теми лицами без
гражданства, которые обычно проживают на его территории;
в случаях, когда предполагаемый преступник находится на его территории и оно не выдает его
какому-либо из государств.
Государство-участник, на территории которого находится предполагаемый преступник, в
соответствии со своими законами заключает его под стражу и немедленно проводит
предварительное расследование фактов.
Государства оказывают друг другу правовую помощь, включая предоставление всех
имеющихся в их распоряжении доказательств, необходимых для судебного разбирательства.
§ 3. Ответственность за преступления международного характера
Борьба с «отмыванием» доходов, полученных от преступной деятельности
Одним из важных средств борьбы с преступностью является предупреждение возможности
легализации доходов от преступной деятельности и обеспечение их конфискации.
Российская Федерация является участником нескольких соглашений, предусматривающих
комплекс мер по пресечению «отмывания» преступных доходов. В их числе — Конвенция ООН о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.,
договоры о правовой помощи и др. В настоящее время Федеральным Собранием РФ
рассматривается вопрос о ратификации Конвенции Совета Европы об «отмывании», выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.
Помимо международных договоров, вопросы борьбы с легализацией доходов, полученных от
преступной деятельности, регулируются также документами ООН (Доклад Целевой группы ООН
по финансовым мероприятиям 1990 г., Типовой закон ООН о группе по борьбе с «отмыванием»
денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, и др.), иными международными актами.
Согласно Конвенции Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности 1990 г. «доходы» означают любую экономическую выгоду,
полученную в результате совершения преступления. При этом под «материальными ценностями»
понимаются ценности любого вида, вещественные и невещественные, движимые и недвижимые,
юридические акты и документы, дающие право на имущество.
Конвенция дает определение преступлений, связанных с незаконным отмыванием доходов. Это
— совершенные умышленно:
конверсия или передача материальных ценностей (о которых известно, что эти ценности
представляют собой доход от преступления) с целью скрыть их незаконное происхождение или
помочь иному лицу избежать юридических последствий деяния (например, конфискации
имущества);
утаивание или искажение природы происхождения, местонахождения, размещения, движения
или действительной принадлежности материальных ценностей или соотносимых прав, когда
правонарушителю известно о незаконном источнике их происхождения;
приобретение, владение или использование ценностей, о которых известно в момент их
получения, что они добыты преступным путем.
Государства обязуются принимать все меры для конфискации орудий преступления и
незаконных доходов и, в частности, идентифицировать и разыскивать ценности, подлежащие
конфискации, и предупреждать любую передачу или отчуждение этих материальных ценностей.
Суды и другие компетентные органы государств — участников Конвенции должны иметь
право наложить арест на финансовые или иные документы (при этом ссылки на банковскую тайну
недопустимы; однако запрашиваемое государство может потребовать, чтобы запрос о
сотрудничестве, содержащий требование снятия банковской тайны, был подтвержден судебным
органом).
Получив запрос о конфискации орудий или предметов, государство должно предъявить его
своим компетентным органам и исполнить. В конфискации может быть отказано, если: