 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
291
чем 20 российских предприятий.
В начале 1997 г. группа мошенников через подставных лиц скупила акции коммерческого банка
«Военкомбанк». К этому моменту банк был фактически банкротом, однако до его полного закрытия
оставалось достаточно времени. Преступники использовали этот период для эмиссии векселей более
чем на 100 млрд неденоминированных рублей. Затем лидеры этой группировки направили своих
эмиссаров как представителей дочернего предприятия банка – закрытого акционерного общества
«Эски» в различные города России. Выявив заводы и фабрики, находящиеся в тяжелом финансовом
положении, мошенники предложили их руководителям якобы взаимовыгодные сделки. Они обещали
директорам предприятий приобрести у них выпускаемую продукцию для реализации в России и
ближнем зарубежье. Значительная часть выручки, согласно договору, должна была поступить на счета
предприятий.
В качестве залога за переданные им для реализации товары эмиссары-мошенники предлагали
векселя «Военкомбанка», снизив их номинальную стоимость на 25%. О полной необеспеченности
векселей и фактическом банкротстве «Военкомбанка» руководители предприятий, разумеется, не
предполагали. Согласно подобранной мошенниками информации, «Военкомбанк» был представлен как
хотя и не слишком преуспевающая финансовая организация, но обладающая в наше сложное время
определенным «запасом прочности».
Более 20 директоров заводов и фабрик из разных городов страны под гнетом неплатежей, долгов и
забитых невостребованными товарами складских помещений согласились с предложенными условиями
и заключили договоры. По ним одна сторона (мошенники) получила различную продукцию на многие
десятки миллиардов рублей, а вторая сторона (российские предприятия) – так называемый залог
(необеспеченные векселя).
В результате сделок из городов Урала, Сибири, Дальнего Востока и центральной части европейской
России в сторону Кавказа и Средней Азии потянулись десятки эшелонов с оборудованием, станками,
кабелем, пиломатериалами, детской одеждой и обувью, другими товарами. Но завершить преступную
комбинацию мошенники не успели из-за вмешательства сотрудников столичного УБЭП и управления
МВД на транспорте. Получив данные о массовой поставке различной продукции в адреса
сомнительных фирм, работники оперативно-розыскных подразделений провели быструю проверку и
остановили составы с грузами на границах Российской Федерации. Все товары на общую сумму свыше
85 млрд рублей были возвращены предприятиям.
Руководителям организованной преступной группировки удалось скрыться, поскольку они
профессионально просчитали все варианты возможных действий правоохранительных органов и
вовремя получили предупреждение об опасности. Скрылись и их посланцы, действующие в различных
регионах страны. Что касается сотрудников «Военкомбанка», то они не входили в мошенническую
группу, а только беспрекословно выполняли все распоряжения новых владельцев банка.
Хотя правоохранительные органы располагают данными о членах преступной группы, перспективы
успешного завершения расследования этого уголовного дела весьма небольшие.
Содержание анализируемых преступных действий составляет хищение чужого имущества путем
обмана или злоупотребления доверием, т.е. они должны квалифицироваться как мошенничество,
совершенное организованной группой, по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
§ 3. Основные положения методики расследования корыстных преступлений,
совершаемых в сфере вексельного обращения
Несмотря на определенные различия в методиках расследования корыстных посягательств в сфере
вексельного обращения (изготовление и сбыт поддельных и эмиссия необеспеченных векселей),
существует ряд положений и рекомендаций, общих для обеих методик. Рассмотрим основные.
Процесс предварительной проверки заявлений и сообщений о фактах посягательства на сферу
вексельного обращения характеризуется острой нехваткой времени, поскольку сведения об этом в
правоохранительные органы поступают чаще всего уже после завершения афер и перехода крупных
сумм денежных средств и материальных ценностей в незаконное владение лидеров криминальных
формирований и их активных сообщников. Лишь по немногим уголовным делам этой категории данные
о преступлениях поступали по негласным каналам на начальных этапах криминальной деятельности,
что позволило своевременно пресечь ее и задержать руководителей и других членов организованных