 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
176
изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных
документов;
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным
путем.
Ответственность юридических или физических лиц, совершивших данные преступления в
Российской Федерации, устанавливается Уголовным кодексом РФ (ст. 174, 186, 187).
Так, в соответствии со ст. 186 Уголовного кодекса РФ «изготовление в целях сбыта или сбыт
поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты,
государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо
иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте — наказываются лишением свободы на
срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой». Если же данные преступные
деяния совершены в крупном размере либо лицом, ранее судимым за изготовление или сбыт
поддельных денег, то срок наказания лишением свободы возрастает «до двенадцати лет с конфискацией
имущества». За аналогичные преступления, совершенные организованной преступной группой, срок
наказания лишением свободы увеличивается до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Чуть менее строгие наказания, чем за фальшивомонетничество, предусмотрены УК РФ за
изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст.
187) — «лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере от пятисот до семисот
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от пяти до семи месяцев». Если подделка и сбыт пластиковых карт, платежных документов
осуществлялись организованной преступной группой, то срок наказания лишением свободы возрастает
«до семи лет с конфискацией имущества».
Весьма актуальным для настоящей российской действительности в сфере экономических
преступлений, связанных непосредственно или косвенно со сферой денежного обращения, стал такой
вид преступлений, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных незаконным путем. Меры ответственности за совершение данных преступлений
предусмотрены ст. 174 УК РФ. Наиболее известным примером легализации денежных средств,
приобретенных путем хищения из российской банковской системы, стало рассмотренное ранее в этой
главе дело о «чеченском авизо».
За совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным
имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем для осуществления предпринимательской
или иной экономической деятельности, ст. 174 УК РФ предусматривает следующие виды наказания:
штраф в размере от 500 до 700 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев, либо лишение свободы
на срок до четырех лет со штрафом в размере до 100 минимальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без
такового;
лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой,
если данные преступления были совершены неоднократно или группой лиц по предварительному
сговору, либо лицом с использованием своего служебного положения;
лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, если
«отмывание денег» совершалось организованной преступной группой или в крупном размере.
Таким образом, можно отметить, что органы государственной власти и управления обладают
достаточным набором нормативных инструментов и методов воздействия на субъекты российской
экономики в целях обеспечения эффективного и безопасного денежного обращения в Российской
Федерации. Проблемы правового регулирования российского денежного обращения в настоящее время
заключаются лишь в регулярном, своевременном и адекватном применении на практике методов
контроля и мер ответственности ко всем без исключения юридическим и физическим лицам.
ГЛАВА 12. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
§ 1. Общая характеристика валютного законодательства
Валютное законодательство представляет собой совокупность правовых норм, определяющих
международные расчеты, принципы проведения операций с валютными ценностями, порядок