Navigation bar
  Print document Start Previous page
 321 of 379 
Next page End  

321
сов). На этой стадии необходимо тщательно с участием специалистов собрать нормативный мате-
риал, регламентирующий расследуемую сферу финансовой деятельности.
Вместе с тем следователи уже на стадии анализа поступившей первичной информации
должны обратить внимание на то, нет ли в ней признаков организованной преступной деятельно-
сти, совершаемой организованной группой. Таковыми по указанным делом могут быть: тщатель-
ная продуманность и весьма высокий профессионализм ее совершения; невозможность ее осуще-
ствления одним лицом без существования и действия организованной структуры; характер на-
правленности преступной акции (связан с получением крупных денежных сумм); сведения о веро-
ятной связи между коммерческими, государственными и банковскими структурами в рамках пре-
ступной акции; хитроумные изощренные и быстрые способы реализации преступно полученных
денежных сумм и материальных ценностей; давление на следователя уже на степени изучения
первичных материалов с целью побуждения его к отказу в возбуждении уголовного дела и др.
При наличии в поступивших первичных материалах достоверных признаков того или иного
вида финансовых преступлений, и особенно совершенных ОПГ, целесообразно возбудить уголов-
ное дело и начать расследование. Расследование может быть начато с проведения операции по
взятию с поличным. Но в любом случае все действия следователя после возбуждения уголовного
дела на всех этапах его расследования должны быть тщательно спланированы. По такого рода де-
лам это требование имеет особое значение.
План расследования на первоначальном этапе должен быть сориентирован на проверку
достоверности, уточнение фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уго-
ловного дела, собирание новых фактических данных и предупреждение возможных попыток заин-
тересованных лиц скрыть следы преступления. Следственные версии выдвигаются с учетом
имеющегося первичного материала по поводу невыясненных обстоятельств о виновных лицах,
мотивах и целях их действий, способах совершения преступления и т.д.
План дальнейшего расследования должен предусматривать не только последующие дейст-
вия по еще не законченным проверкой версиям, но и выдвижение, и проверку других возможных
версий. Например, ограничивается ли расследуемое преступление теми фактами, по поводу кото-
рых оно было возбуждено, или это только часть его эпизодов. Такая версия всегда возникает при
установлении, что расследуемое преступление совершено ОПГ.
Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм
и правил, регулирующих конкретный вид финансовой деятельности, весьма полезным является
метод криминалистического сопоставления соответствующих норм, правил, требований долж-
ного ведения конкретных финансовых операций с особенностями поведения лиц, участвующих и
этих операциях в расследуемом случае. Суть этого метода схематично складывается из следую-
щего: все выявленные обстоятельства преступного поведения, характеризующие его механизм и
обстановку, собираются в единый информационный блок. Затем в другой единый блок собирается
вся нормативная информация о том, как в соответствии с действующими положениями и требова-
ниями должна была осуществляться данная финансовая операция. Затем эти два информационных
блока (как матрицы) накладываются один на другой. В результате сопоставления сразу можно вы-
явить характер допущенных нарушений и круг лиц, связанных с этими нарушениями
*
.
*Этот метод иногда называют методом криминалистического матрицирова-д ния (см.: Дулов А.В.
Основы расследования преступлений, совершенных дол*-] ностными лицами. Минск, 1985. С. 92).
При применении метода криминалистического анализа служебно-должностных функций
участников финансовой операции можно выявить, какие конкретные нарушения действующих
правил допущены каждым участником исследуемой финансовой деятельности.
Для выявления способа конкретного финансового правонарушения целесообразно исполь-
зовать такие сложившиеся в криминалистике методы, как распознавание способа: по его типовым
признакам; путем ревизии; оперативно-розыскными средствами и по аналогии.
Первоначальные следственные действия. Их комплекс и порядок проведения зависит от
характера первоначальных следственных ситуаций и особенностей отдельных видов преступлений
данной группы.
В первой ситуации большинство первоначальных следственных действий обычно лишено
эффекта неожиданности. Для нее, независимо от вида совершено преступления, характерен сле-
Сайт создан в системе uCoz