 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
явно ущербных с моральной точки зрения поступков, что требует от следователя проявления необхо-
димой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей
поведения.
Очевидцев собственно мошеннических действий чиновных, как правило, не бывает; свидетели
могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора,
совместного ухода, реже обстоятельств затеянной с потерпевшим игры — в карты, «наперстки» и др.
Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения,
стиле речи и ее особенностях, об избранном поводе для знакомства, о возможных соучастниках т.п.
Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки — денежная или вещевая
«кукла», фальшивые драгоценности и т.п. — они подлежат осмотру и, при необходимости, —
экспертизе. По приметам мошенников составляются субъективные портреты, проверяются по учетам
следы рук на кукле; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы или
видеотеки преступников.
Оперативно-розыскные мероприятия могут заключаться в поиске с участием потерпевшего или
свидетелей-очевидцев виновных, ориентировании других органов милиции, изучении практики
применения аналогичных способов мошенничества по иным архивным и приостановленным делам.
При задержании мошенников с поличным расследование начинается с личного обыска задержанных
и их допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана
жертва, как и с чей помощью совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено
путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли
задержанным ранее аналогичные или иные преступления.
Имущество, бывшее предметом мошенничества, обнаруженное при задержании виновного, должно
быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и
др.). Если оно обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания
потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится
преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, с предъявлением
поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного «протокола обыска»,
даже с приглашением ничего не подозревающих «понятых») оставленные преступниками документы
должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию документов (почерковедческому,
автороведческому, технико-криминалистическому).
Каковы последующие следственные действия при расследовании мошенничества?
Последующие следственные действия обеспечивают всесторонние исследования предмета
доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах
совершения мошенничества, но и всех лицах, участвовавших в его подготовке, совершении и сокрытии.
Это особенно необходимо, если преступление — часть преступной деятельности организованного
сообщества. Перед следователем стоит задача выявления всех эпизодов преступной деятельности,
сферы этой деятельности, личности организатора сообщества.
Допросы свидетелей проводятся с целью получения данных об образе жизни обвиняемого, его
связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, за-
граничных. поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть
проверена версия о наличии у обвиняемого банковских счетов в иностранных банках, недвижимости за
границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать
Центральное национальное бюро Интерпола «Москва».
Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо тех
судебных экспертиз, которые проводятся на начальном этапе расследования, могут быть проведены
экспертизы металлов и сплавов, минералогические и других веществ и материалов; судебно-