 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при
расследовании
мошенничества:
• по субъекту преступления: кто совершил преступление, если преступление носит групповой
характер, кто являлся членами преступной группы и как распределялись между ними обязанности по
подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно
входил в доверие потерпевшему;
• по субъективной стороне — действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов
преступной группы;
• по объекту — характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание
имущественного права; размер совокупного имущественного ущерба, причиненного преступлением;
• по объективной стороне — способ мошенничества, неоднократность мошеннических
посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое
служебное положение, в чем это заключалось.
Обычными поводами к возбуждению уголовного дела служат заявления потерпевших, а если
объектом мошенничества является предприятие или организация — сообщения соответствующих
должностных лиц или собственников, на основе собственного усмотрения органов расследования. Если
объектом посягательства стало предприятие, учреждение или организация любой формы собственности
следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами объекта
посягательства своего служебного положения. Причем такое использование возможно не только
лицами, работающими непосредственно на объекте посягательства, но и в других организациях или
учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была
необходимым условием совершения мошенничества.
На начальном этапе расследования мероприятия и следственные действия планируются в
зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего,
планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости
экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия,
организации, планируются допрос соответствующих должностных лиц — субъектов мошеннической
сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей
компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При выдвижении версии о
совершении мошенничества с помощью использования лицом своего служебного положения
планируются обыск с целью обнаружения уличающих в этом документов, осмотр документов, де-
тальный допрос этого лица.
При задержании мошенников с поличным, что чаще бывает при совершении мошеннических сделок
купли-продажи, подкидывании «находок» и применении иных способов обмана на улице, в
общественном транспорте и т.п., планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий
преступления, допрос задержанных и потерпевших и др.
Каковы первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества?
Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию
о личности мошенника, его приметах и признаках его одежды, действиях виновных, в том числе о том,
как произошло вовлечение потерпевшего в обманные действия виновных. Обычно мошенники
психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества,
как корыстолюбие, доверчивость, азартность, легкомысленность, отсутствие должного жизненного
опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду,
азарт картежника, иногда жалость к мнимой жертве стихийного бедствия или иных житейских
обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок «драгоценности», антикварные и коллекционные
изделия и т.п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться его