 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
306
2. Имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако
местонахождение этого субъекта неизвестно либо оно находится за границей;
3. Есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо
отсутствует либо ее недостаточно для его отождествления – так называемая бесхозная контрабанда.
В каждой следственной ситуации (главным образом на первоначальном этапе расследования)
имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.
Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:
– установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;
– изучение, анализ и фиксация всех следов;
– выяснение мотивов и целей преступления;
– доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);
– определение меры пресечения.
Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных
участников контрабанды и т.д.
Для решения названных задач при планировании первоначального этапа расследования
определяется:
1. Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой последовательности, где, когда и
при каких обстоятельствах.
2. У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести обыск, что и где искать.
3. Производство следственного осмотра предметов и документов, изъятых при обысках.
4. Производство следственного осмотра средств и приспособлений для перемещения и хранения
контрабанды.
5. Производство выемки по месту жительства и работы подозреваемого и у других лиц, у которых
могут находиться предметы контрабанды и необходимые для нее документы.
6. Следственный осмотр документов, использованных для прикрытия контрабанды.
7. Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой очередности, какие факты и
обстоятельства подлежат выяснению при допросе каждого из них.
8. Какие обстоятельства и в какой последовательности должны выясняться в ходе первых допросов
подозреваемых.
9. Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценности, подлежащие конфискации.
10. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.
11. Предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, предметов контрабанды, а при необходимости
и подозреваемых.
12. Проведение очных ставок между ними и подозреваемыми.
13. Производство следственных экспериментов, розыскных действий (либо оперативных
мероприятий).
14. Назначение экспертиз, ревизий и документальных проверок. По этой ситуации возможны случаи,
когда некоторые соучастники контрабанды остаются на свободе. Тогда следователю нужно
поддерживать тесный контакт с работниками органа дознания, продолжающими розыскную работу,
чтобы своевременно использовать в процессе расследования те данные, которые они получат.
Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о
деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно
либо оно находится за границей) предусматривают:
– сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях,
возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;
– изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;
– выявление свидетелей преступления;
– осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности
скрывающегося контрабандиста;
– сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей совершения
преступления, характера и размера причиненного ущерба;
– установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного места
жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность
скрыться от следствия.
В этой ситуации следователю требуется самое активное использование оперативно-розыскных