 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
302
следственные отделы при городских и районных отделах внутренних дел.
§ 4. Особенности расследования мошенничества
Следственная практика знает многочисленные способы завладения имуществом путем обмана. Для
получения государственного и муниципального имущества преступники используют поддельные
документы: фиктивные накладные, доверенности и др. В последнее время имеют место случаи
получения по подложным документам кредитов в государственных и коммерческих банках и наличных
денег в отделениях Сбербанка РФ по фальшивым чекам.
Еще более разнообразны способы обмана граждан. Преступники завладевают имуществом под
предлогом оказания услуг (к примеру, выдают себя за родственников или знакомых должностных лиц),
приобретения гаража или каких-либо престижных вещей в обход существующего порядка. Они
продают поддельные ювелирные изделия или художественные произведения, выдавая их за подлинные,
вручают продавцу при покупке вещей денежные «куклы», обсчитывают при обмене крупных купюр,
обманывают при игре в карты, наперстки, розыгрыше различных лотерей, вымогают вещи при гадании
и т.д. Под видом работников правоохранительных органов преступники совершают самочинные обыски
с изъятием ценностей.
Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего, что его
обманули. Некоторые потерпевшие, чувствуя неблаговидность своего поступка (например, погнались за
наживой, стали жертвой собственной жадности, неоправданной доверчивости), не обращаются в
правоохранительные органы, а о совершенном преступлении становится известно из оперативных
источников. Однако независимо от поводов к возбуждению уголовного дела первоначальное
следственное действие – допрос потерпевшего.
Потерпевший подробно поясняет, при каких обстоятельствах произошла встреча допрашиваемого с
преступником, место встречи, как представился мошенник, кем отрекомендовался, предъявлял ли
документы и какие, предлагал услуги или ценности, за какую сумму, что конкретно было передано
мошеннику, стоимость этих вещей, их индивидуальные признаки. На допросе также выясняется, были
ли посредники при знакомстве с преступником. При этом следует учитывать, что потерпевший, не зная
способов совершения мошенничества, не всегда может понять, сколько было преступников и какую
роль играл каждый из них. Для этого потерпевшему задаются уточняющие вопросы. Так, при
мошенничестве, связанном с продажей «драгоценностей», нужно спрашивать, не участвовал ли в купле-
продаже оценщик, не было ли конкурирующего покупателя, нагонявшего цену. При обмане во время
шулерской игры в карты – уточнить, кто перед вступлением в игру потерпевшего выигрывал, втягивая
его, не было ли таких лиц, которые при попытке потерпевшего выйти из игры принуждали его к
продолжению или предупреждали играющих о приближении работников милиции.
Во всех случаях при групповом мошенничестве устанавливается, сколько было преступников, как
они выглядели, как обращались друг к другу, о чем разговаривали, сможет ли допрашиваемый их
опознать.
Учитывая, что мошенничество часто совершают гастролеры, у допрашиваемого выясняется, не
говорили ли мошенники с акцентом, какова их национальная принадлежность, какой регион страны
упоминали и т.д. Целесообразно также уточнить, не оставили ли мошенники потерпевшему какие-либо
записки, документы, другие предметы, могущие иметь значение вещественных доказательств
(«денежные куклы», письма к должностным лицам, расписки в получении ценностей и др.). Все это
изымается для приобщения к делу.
После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных
доказательств. Расследуя дела о мошенничестве, следователи нередко отказываются от такого
осмотра, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие едва ли может дать что-либо
существенное. Между тем осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно
изучить обстановку его совершения, понять, насколько преступник был с этой обстановкой знаком
(знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто из
работников учреждения или иных граждан мог его видеть и подлежит допросу в качестве свидетеля.
При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником предметы, а
нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стене, у которых происходил разговор мошенника
с потерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием