Navigation bar
  Print document Start Previous page
 290 of 408 
Next page End  

290
фальшивые векселя Сбербанка России на 8 млрд 300 млн рублей. В свою очередь директор этого
филиала
С., учинив на обороте векселей передаточную надпись, уступил
их совместному российско-
японскому банку «Дзенги».
От таких сделок Б. получил 1 млрд 700 млн рублей, а С. на 400 млн рублей меньше. Основная же
сумма преступного «навара» от этой аферы – более 5 млрд 400 млн неденоминированных рублей
поступила на счета криминальных лидеров, открытых в нескольких московских банках.
В Челябинской области у одного из реализаторов были обнаружены фальшивые векселя на сумму
более 1 млрд рублей. В Санкт-Петербурге местными оперативниками по информации московских
коллег задержали посланца столичных преступных боссов при попытке сбыть фальшивые векселя на 5
млрд рублей. Самый крупный пакет с фальшивыми векселями составил 10 млрд рублей и был изъят при
попытке сбыта в один из новосибирских банков.
Не довольствуясь выпуском и сбытом фиктивных векселей на различные суммы в отечественных
денежных знаках, преступники перешли к изготовлению поддельных ценных бумаг в валютном
номинале. В Москве была пресечена попытка сбыта фальшивых векселей на сумму 200 000 долл. США.
По тем преступным эпизодам, которые не контролировались правоохранительными органами,
криминальные доходы лидеров организованной группировки были перечислены в несколько приемов
через подставные фирмы и банки-прикрытия в Чечню, в Центральную Океанию и в Латвийский
коммерческий банк.
Несомненно, что столь широкомасштабная преступная операция не могла обойтись без поддержки
(советы, рекомендации, предоставление ценной информации и т.п.) коррумпированных структур в
финансово-банковской сфере страны.
Второй, менее распространенный, но достаточно изощренный способ использования ценных бумаг
для преступного обогащения связан с эмиссией не обеспеченных денежной массой и товарным
наполнением векселей фактически обанкротившихся банков и отдельных финансово-промышленных
объединений.
В отличие от первого способа, суть которого составляет изготовление и сбыт поддельных ценных
бумаг, сущность и содержание второго способа состоит в мошеннических действиях в сфере
вексельного обращения.
Организованная группа мошенников, включающая специалистов в области финансово-банковской
деятельности, в том числе и по вопросам вексельного обращения, тщательно изучает экономическое
положение разоряющихся коммерческих банков, а затем через подставных, внешне респектабельных
лиц фактически за бесценок скупает контрольный пакет акций. Эта покупка, как правило, почти
совпадает по времени с фактическим, но не юридическим банкротством. Преступники, хорошо
ориентируясь в особенностях законодательства, используют период времени от момента отзыва
лицензии банка до его полного закрытия и прекращения всей деятельности (а это от шести месяцев
почти до двух лет). Производится интенсивная эмиссия векселей, не обеспеченных ни денежными
активами, ни товарным наполнением, ни другими материальными ценностями.
После эмиссии представители мошеннических группировок от имени фактически обанкротившегося
банка проводят переговоры с руководителями различных предприятий, предлагая взять у этих
организаций на реализацию их не находящую сбыта, но вполне доброкачественную продукцию под
залог выпущенных векселей. Чтобы быстрее склонить руководителей промышленных предприятий к
соглашению и получить продукцию, мошенники применяют ставший уже традиционным в условиях
нецивилизованного рынка метод «отката», существенно уменьшая номинал векселей от их
нарицательной стоимости. Большой процент «отката» обусловлен недостаточной надежностью банка, о
которой директора заводов и фабрик имеют некоторое, хотя и далеко не полное представление. О
банкротстве банка и необеспеченности предлагаемых в залог векселей им еще ничего не известно.
Чтобы затруднить получение информации о ценных бумагах, мошенники выступают от имени
дочерних предприятий банка или даже от временно созданных фирм-однодневок.
Приобретя продукцию предприятий, преступники отправляют ее чаще всего за рубежи России или
же по адресам фиктивных фирм. Затем по ценам ниже рыночных быстро распродают полученную
продукцию, используя оптовиков как легального, так и теневого бизнеса. Получив наличные деньги или
же суммы, перечисленные на счета подставных фирм, мошенники присваивают их. Предприятиям же,
доверившим им свою продукцию, остаются ничего не стоящие векселя.
Для четкого понимания сути мошеннических действий с необеспеченными векселями
проанализируем конкретное уголовное дело о попытке присвоения преступниками продукции более
Сайт создан в системе uCoz