Navigation bar
  Print document Start Previous page
 289 of 408 
Next page End  

289
коммерческими банками, расположенными, как правило, в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время
изготовленные по заказу лидеров криминальных группировок пакеты (комплекты) фальшивых векселей
сбывают обычно в отдаленные регионы России – Урал, Сибирь, Дальний Восток. В этих местах из-за
большой отдаленности указанного в фальшивке эмитента достаточно сложно проверить подлинность
векселя.
Организаторы преступных формирований привлекают там для сбыта поддельных ценных бумаг не
только своих эмиссаров и завербованных ими уполномоченных, но и местный криминалитет, а также
представителей вполне легального банковского и коммерческого бизнеса, не сообщая последним о
фиктивности сбываемых ими за весьма приличные комиссионные векселей (так называемое
использование «втемную»). Постепенно преступники настолько уверовали в свою безнаказанность, что
стали сбывать фальшивые векселя в центральных городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург,
несмотря на то, что никаких трудностей в проверке подлинности этих ценных бумаг у приобретателей –
новых векселедержателей не было.
Для того чтобы материально заинтересовать все звенья иногда достаточно длинной «вексельной
цепи», лидеры криминальных формирований и сбытчики пользуются приемом «отката», состоящим в
уменьшении на 20–60% (в зависимости от финансовой надежности организации-векселедателя)
номинальной стоимости векселя и продажи его по этой цене. После реализации всего пакета
фальшивых векселей «львиная доля» выручки остается у преступных лидеров и организаторов
многомиллионных или даже миллиардных афер. Значительные суммы получают посредники, сбытчики
и иные участники этих нередко многоходовых криминальных акций. Преступный доход криминальных
лидеров с помощью специально созданных для этого фирм-однодневок переводится через банки
прикрытия за рубеж, преимущественно в оффшорные зоны – Кипр, Мальта, Крит и др.
Основная опасность для преступников состоит в выявлении поддельных векселей путем их проверки
на подлинность. Она проводится операторами банков и иных финансовых учреждений, приобретающих
ценные бумаги, на специальном оборудовании (детекторах) с применением при этом наиболее
современных и действенных методик. Поэтому преступники, во-первых, предъявляют самые высокие
требования к качеству поддельных векселей, обязывая непосредственных изготовителей максимально
соответствовать подлинным ценным бумагам, включая соблюдение всех степеней защиты. Во-вторых,
лидеры преступных группировок через своих сообщников стремятся подыскать таких клиентов – новых
векселедержателей, которые не имеют эффективной проверочной аппаратуры и квалифицированных
сотрудников.
Так, при сбыте «зеркальной» копии векселя Южноуральской железной дороги в челябинский филиал
одного из банков г. Екатеринбурга специалисты-операторы и работники службы безопасности не
смогли обнаружить подделку, поскольку даже при наличии современного контрольно-проверочного
оборудования, но размещенного в плохо освещенном полуподвальном помещении у них не возникло
сомнений относительно подлинности векселя и он был учтен (куплен) банком.
Такова наиболее типичная, хотя в целях лучшего понимания несколько упрощенная, элементарная
«технологическая» схема преступных действий по изготовлению и сбыту поддельных векселей.
Юридическая квалификация рассматриваемых корыстных посягательств в сфере финансово-
хозяйственной деятельности определена постановлением Пленума Верховного Суда РФ ¹ 2 от 28
апреля 1994 г., где анализируется ст. 87 УК РСФСР. В ныне действующем Кодексе наказание за
высококачественное изготовление или сбыт поддельных векселей предусмотрено ст. 186 УК РФ.
Поскольку данные преступные деяния совершаются организованными группами, то они должны
квалифицироваться и по ч. 3 ст. 186 УК РФ.
Для уяснения изложенного приведем конкретный пример преступной деятельности организованной
криминальной группировки и коммерческих финансово-промышленных корпораций на общую сумму в
1,5 трлн неденоминированных рублей. Вначале фальшивые векселя тайно печатали в одной из лучших
типографий страны, используя в качестве образцов подлинные ценные бумаги Сбербанка России и
других столичных финансовых учреждений. Затем случился частичный провал преступников в
Хабаровске и Новосибирске, фальшивки стали изготавливать в подпольной лаборатории,
оборудованной суперсовременной компьютерной и ксероксной техникой. После профессионально
проведенной комбинации оперативного внедрения руководители московского РУБОПа начали
регулярно получать ценнейшую негласную информацию о планах криминальных авторитетов и даже
перехватывать их эмиссаров с пакетами поддельных векселей. Так, в Хабаровске были задержаны
здешние бизнесмены Б. и М., которые уже успели сбыть в местный филиал «Востокбизнесбанка»
Сайт создан в системе uCoz